Терористични организации като "Хамас" и "Хизбула" използват криптовалути и портфейли, както и търговци на оръжие и наркокартели. Как следователите преследват тези престъпници по целия свят описва в свое разследване "Зюддойче цайтунг".
Вестникът илюстрира разследването си със случилото се с Алексей Бесчиоков. През март 2025 г. в индийския щат Керала се появил мъж, който е издирван от другата страна на земното кълбо, в Съединените американски щати. Става дума за Алексей Бесчиоков, 46-годишният литовец. Бесчиоков е бил заплашен от експулсиране. Индийската полиция била по петите му. Очевидно той планирал бягство, но разследващите били по-бързи и го арестували, пише германският вестник.
За Министерството на правосъдието на САЩ, по чието нареждане действаха индийските власти, арестът на Бесчиоков беше голям успех. Американците обвиняват литовеца, че е един от кукловодите зад криптоборсата Garantex. Платформата, чрез която се прехвърляха приходи от финансиране на тероризъм, рансъмуеър атаки или трафик на наркотици, беше извадена от употреба от Федералното бюро за разследване (ФБР) и Сикрет сървис на САЩ, заедно с колегите им от Германия и Финландия, само няколко дни преди ареста на Бесчиоков.
С изключването на Garantex разследващите не само нанесоха удар на организираната престъпност (ОП). Очевидно чрез платформата са били пренасяни в голям мащаб стоки към Русия, които след започването на войната на Путин срещу Украйна са обект на икономически санкции и не бива да се търгуват.
Според платформата за разследвания TRM, Garantex е била отговорна за повече от 80 % от всички криптотранзакции към или от санкционирани фирми и лица. Германските служби за сигурност са сигурни, че Русия е използвала борсата и като инструмент в хибридната война срещу Запада, например за да плаща на т.нар. агенти за еднократна употреба. Според германските служби за сигурност е имало и връзки с държавата, стигащи чак до енергийния концерн "Роснефт", отбелязва вестникът.
Между 2019 и 2025 г. през Garantex са преминали около 96 милиарда долара, от които вероятно стотици милиони евро от незаконни източници. Закриването на този финансов център беше тежък удар за организираната престъпност в световен мащаб.
Както става ясно от документите по разследването, различни престъпни организации са използвали криптоборсата за пране на пари. Сред тях е и прочутата хакерска група Lazarus от Северна Корея, която в миналото открадна стотици милиони долара от компании и се предполага, че е събирала информация за оръжейни системи за севернокорейския диктатор. Преди няколко години засегната беше и германската компания "Райнметал", а през 2024 г. Службата за защита на конституцията предупреди настоятелно за опасността от Северна Корея.
Сделките на Hydra, която по едно време беше най-големият център за търговия с наркотици в интернет, също са се осъществявали чрез Garantex.
"Хамас", "Хизбула", "Ислямска държава": всички те се финансират чрез криптовалути
Разследването срещу Garantex показва това, което отдавна тревожи германските и международните служби за сигурност: криптовалутите са се превърнали във валутата на глобалната организирана престъпност. Организираната престъпност, като например търговците на оръжие, наркотици и трафикантите на хора, използва криптовалути, за да прикрие незаконни печалби в размер на милиони, да изпере парите и след това да ги върне в класическия финансов цикъл. Крипто клиентската база включва италианската мафия, както и престъпни кланове от Югоизточна Европа или терористични групи в Близкия изток и Африка, които с помощта на дигитални монети първо събират дарения, а след това с тях закупуват оръжия за своите нападения. Германските служби за сигурност отдавна считат криптовалутите за "основно средство за финансиране на тероризма", включително от страна на "Хамас", "Ислямска държава" и "Хизбула". Те водят своята свещена война, "джихад", платена с дигитални монети.
Според проучване на компанията за анализ Chainalysis от февруари 2025 г., през 2024 г. престъпниците са получили повече от 51,3 милиарда долара от незаконни източници в своите крипто портфейли. Сред тях са печалби от кибер измами, рансъмуеър атаки – при които престъпниците криптират твърдите дискове на жертвите си и ги освобождават само срещу откуп – търговия с изображения на малтретиране на деца, но и плащания към екстремистки групи. Дори неонацистите вече активно молят своите поддръжници за дарения в биткоини.
Анализаторите говорят за "професионализиране" на незаконните крипто транзакции, които стават "все по-сложни" и популярни в организираната престъпност, поради огромните суми. "Редица незаконни субекти, включително транснационални организирани престъпни групи, все по-често използват криптовалути за традиционни видове престъпления като трафик на наркотици, хазарт, кражба на интелектуална собственост, пране на пари, трафик на хора и редки диви животни, както и свързани с насилие престъпления", отбелязват експертите от САЩ.
И както в реалния свят, така и в криптокосмоса на престъпността разделението на труда продължава да напредва. "Има логистици, дистрибутори и после перачи на пари. Всеки прави каквото може, сякаш това е съвсем нормална индустрия", се казва в германските кръгове за сигурност. "Трябва да си го представите като компании, които преценяват бизнес възможностите и рисковете и са напълно изненадани, когато се появим на вратата им със специалните части."
//dariknews.bg/
